证券代码：600120        证券简称：betvictor伟德娱乐城       公告编号：2019-023

重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案：    无

一、            会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司18楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长金朝萍女士主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事潘英松先生、林平先生因出差未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事王政先生、陶桢先生因出差未能出席会议；

3、公司董事会秘书何欣女士出席了会议，副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、副总裁兼财务负责人王正甲先生列席会议。

二、            议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：      通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

审议结果：      通过

本议案进行分项表决，分项表决结果如下：

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：发行方式

审议结果：      通过

表决情况：

2.03议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：      通过

表决情况：

2.04议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：      通过

表决情况：

2.05议案名称：债券期限

审议结果：      通过

表决情况：

2.06议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：      通过

表决情况：

2.07议案名称：债券的还本付息方式

审议结果：      通过

表决情况：

2.08议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：      通过

表决情况：

2.09议案名称：募集资金用途

审议结果：      通过

表决情况：

2.10议案名称：偿债保障措施

审议结果：      通过

表决情况：

2.11议案名称：担保事项

审议结果：      通过

表决情况：

2.12议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：      通过

表决情况：

2.13议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：      通过

表决情况：

3、 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项的议案

审议结果：      通过

表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案2分为13个子议案进行分项表决。

三、            律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐、谢婷婷

2、  律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、            备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、  上海证券交易所要求的其他文件。

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 2019年5月17日