股票代码：600120              股票简称：betvictor伟德娱乐城             编号： 2018-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司八届董事会第四次会议于2018年1月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务报告、内部控制审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，能够较好地完成公司委托的各项工作，因此董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。该事项将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于修订<公司章程>等治理文件的公告》。

三、关于修订《董事会工作条例》的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于修订<公司章程>等治理文件的公告》。

四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会决议于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会，其中现场会议于1月25日下午14：30在公司1808会议室召开。具体情况请见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

 betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

                                               2018年1月10日