股票代码：600120             股票简称：betvictor伟德娱乐城             编号： 2017-067

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司八届董事会第三次会议于2017年12月22日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于公司拟出资参与设立“品字标”系列基金的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会审议同意，公司拟分别出资不超过2.5亿元作为主要LP参与设立品字标浙江制造产业投资母基金（诸暨）(简称“母基金（诸暨）”)及浙江联力品字标浙江制造高端电子装备产业投资基金（诸暨）(简称“集成电路子基金（诸暨）”)。母基金（诸暨）预计总规模6亿元，集成电路子基金（诸暨）预计总规模9.3亿元，存续期均为5年投资期+3年退出期。

具体情况请见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于拟出资参与设立“品字标”系列基金的公告》。

特此公告。

 betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

                                               2017年12月23日