betvictor伟德娱乐城2017年第四次临时股东大会决议公告

发布时间：2017.10.17

证券代码：600120 证券简称：betvictor伟德娱乐城公告编号：2017- 060

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日

(二) 股东大会召开的地点：杭州金溪山庄二楼揽胜厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,476,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.3781

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事顾国达先生因出差未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事王政先生、崔芾先生因出差未能参加会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	372,436,603	99.9892	40,200	0.0108	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举蓝翔先生为公司八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.02	关于选举金朝萍女士为公司八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.03	关于选举朱杭烈先生为公司八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.04	关于选举裘一平先生为公司八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.05	关于选举裘高尧先生为公司八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是
2.06	关于选举林平先生为公司八届董事会董事的议案	342,868,302	92.0509	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举金祥荣先生为公司八届董事会独立董事的议案	342,868,302	92.0509	是
3.02	关于选举于永生先生为公司八届董事会独立董事的议案	342,868,302	92.0509	是
3.03	关于选举郭田勇先生为公司八届董事会独立董事的议案	342,868,302	92.0509	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举金刚先生为公司八届监事会监事的议案	342,868,302	92.0509	是
4.02	关于选举王政先生为公司八届监事会监事的议案	342,868,302	92.0509	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	47,131,630	99.9147	40,200	0.0853	0	0.0000
2.01	关于选举蓝翔先生为公司八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.02	关于选举金朝萍女士为公司八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.03	关于选举朱杭烈先生为公司八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.04	关于选举裘一平先生为公司八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.05	关于选举裘高尧先生为公司八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
2.06	关于选举林平先生为公司八届董事会董事的议案	17,563,329	37.2326
3.01	关于选举金祥荣先生为公司八届董事会独立董事的议案	17,563,329	37.2326
3.02	关于选举于永生先生为公司八届董事会独立董事的议案	17,563,329	37.2326
3.03	关于选举郭田勇先生为公司八届董事会独立董事的议案	17,563,329	37.2326
4.01	关于选举金刚先生为公司八届监事会监事的议案	17,563,329	37.2326
4.02	关于选举王政先生为公司八届监事会监事的议案	17,563,329	37.2326

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐律师、赵帅律师

2、律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、赵帅律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

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2017年10月17日

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重要内容提示：

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日

(二) 股东大会召开的地点：杭州金溪山庄二楼揽胜厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

3、关于选举独立董事的议案

4、关于选举监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、 律师鉴证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。