证券代码：600120 证券简称：betvictor伟德娱乐城 公告编号：2017-059
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期：2017年10月16日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开的日期时间：2017年10月16日 15点 00分
召开地点：杨公堤39号杭州金溪山庄二楼揽胜厅
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ |
累积投票议案 | ||
2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选 董事（6）人 |
2.01 | 关于选举蓝翔先生为公司八届董事会董事的议案 | √ |
2.02 | 关于选举金朝萍女士为公司八届董事会董事的议案 | √ |
2.03 | 关于选举林平先生为公司八届董事会董事的议案 | √ |
2.04 | 关于选举朱杭烈先生为公司八届董事会董事的议案 | √ |
2.05 | 关于选举裘高尧先生为公司八届董事会董事的议案 | √ |
2.06 | 关于选举裘一平先生为公司八届董事会董事的议案 | √ |
3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选 独立董事（3）人 |
3.01 | 关于选举金祥荣先生为公司八届董事会独立董事的议案 | √ |
3.02 | 关于选举于永生先生为公司八届董事会独立董事的议案 | √ |
3.03 | 关于选举郭田勇先生为公司八届董事会独立董事的议案 | √ |
4.00 | 关于选举监事的议案 | 应选 监事（2）人 |
4.01 | 关于选举金刚先生为公司八届监事会监事的议案 | √ |
4.02 | 关于选举王政先生为公司八届监事会监事的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上事项已经公司七届董事会第四十五次会议、公司七届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2017年9月27日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600120 | betvictor伟德娱乐城 | 2017/10/10 |
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2017年10月12日、10月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖大道12号公司1806室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编310009。
（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）现场会议地址：杨公堤39号杭州金溪山庄二楼揽胜厅
联 系 人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告。
betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会
2017年9月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于调整独立董事津贴的议案 |
序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
2.00 | 关于选举董事的议案 | |
2.01 | 关于选举蓝翔先生为公司八届董事会董事的议案 | |
2.02 | 关于选举金朝萍女士为公司八届董事会董事的议案 | |
2.03 | 关于选举林平先生为公司八届董事会董事的议案 | |
2.04 | 关于选举朱杭烈先生为公司八届董事会董事的议案 | |
2.05 | 关于选举裘高尧先生为公司八届董事会董事的议案 | |
2.06 | 关于选举裘一平先生为公司八届董事会董事的议案 | |
3.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
3.01 | 关于选举金祥荣先生为公司八届董事会独立董事的议案 | |
3.02 | 关于选举于永生先生为公司八届董事会独立董事的议案 | |
3.03 | 关于选举郭田勇先生为公司八届董事会独立董事的议案 | |
4.00 | 关于选举监事的议案 | |
4.01 | 关于选举金刚先生为公司八届监事会监事的议案 | |
4.02 | 关于选举王政先生为公司八届监事会监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案 | ||
4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
4.01 | 例：陈×× | |
4.02 | 例：赵×× | |
4.03 | 例：蒋×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例：宋×× | |
5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
5.01 | 例：张×× | |
5.02 | 例：王×× | |
5.03 | 例：杨×× | |
6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
6.01 | 例：李×× | |
6.02 | 例：陈×× | |
6.03 | 例：黄×× |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
浙公网安备33010202000641号 浙ICP备05039325号-1