股票代码：600120                股票简称：betvictor伟德娱乐城               编号： 2017-037

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司七届董事会第四十次会议于2017年6月29日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于公司拟出资1亿元发起设立新三板基金的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会审议同意，公司拟出资1亿元作为LP投资人发起设立“东方产融1号新三板基金”（暂定名），基金总规模约2亿元，存续期为投资期4年、退出期3年。

具体情况请见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于出资发起设立新三板基金的公告》。

二、关于公司拟出资3亿元发起设立军民融合基金的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会审议同意，公司拟出资3亿元作为LP投资人发起设立“betvictor伟德娱乐城军民融合暨高新技术产业股权投资基金”（暂定名），基金总规模约6亿元，存续期为投资期3年、退出期2年，经合伙人大会同意可延期不超过2年。

具体情况请见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于出资发起设立军民融合基金的公告》。

特此公告。

 betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

                                               2017年6月30日