股票代码：600120                 股票简称：betvictor伟德娱乐城               编号： 2017-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司七届董事会第三十八次会议于2017年6月5日16:00在公司1808会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

1、关于选举公司董事长并相应调整董事会专业委员会构成的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会选举蓝翔先生担任公司七届董事会董事长，任期与七届董事会相同。同时，董事会对部分董事会专业委员会构成做相应调整，蓝翔先生任战略委员会委员及主任委员，任提名委员会委员。董事会其他专业委员会构成保持不变。

2、关于公司收购般若理财100%股权暨于收购完成后向其增资9,500万元的议案

本议案应参加表决票数6票，实参加表决票6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案涉及关联交易，关联董事蓝翔先生、林平先生进行了回避。

董事会同意公司出资1,590.37万元向关联方浙江省浙商资产管理有限公司收购其持有的浙江般若理财服务中心有限公司（以下简称“般若理财”）100%股权。董事会并同意在收购完成、般若理财成为公司的全资子公司后，对其增资9,500万元，将其注册资本由目前的500万元增至1亿元。该事项无需提交公司股东大会审议。详细情况请参见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关联交易暨对外投资公告》。

特此公告。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

                                               2017年6月6日