股票代码：600120                股票简称：betvictor伟德娱乐城               编号： 2017-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司七届董事会第三十六次会议于2017年5月8日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、公司下属金融子公司2017年度固有资金投资计划

本议案应参加表决票数7票，实参加表决票7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审议通过了公司下属持牌经营的金融类子公司浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）与大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）2017年度固有资金投资计划。浙金信托2017年度将以固有资金20亿元额度（滚动余额并包含上年末投资未退出余额）为上限进行金融投资；大地期货2017年度将以自有资金4.49亿元额度（滚动余额并包含上年末投资未退出余额）为上限进行金融投资。

董事会并授权浙金信托、大地期货在上述额度内，严格依照其有关制度及审核、管控流程，自主决策开展经营业务。

特此公告。   

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

2017年5月9日