股票代码：600120              股票简称：betvictor伟德娱乐城             编号： 2016-080

betvictor伟德娱乐城董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 投资标的名称：浙金·天风天睿股权投资集合资金信托计划（简称“信托计划”）

● 投资金额：公司拟出资2亿元认购信托计划

● 本关联交易事项无需提交公司股东大会审议

一、交易情况概述

2016年12月12日，经公司七届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟出资不超过2亿元认购浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）发起设立一款集合资金信托计划。该信托计划总规模2.68亿元（暂定，以实际募资金额度为准），为期36个月。鉴于公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司持有浙金信托56%的股权，故浙金信托为公司关联方，因此本次认购信托计划构成关联交易。依照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成公司重大资产重组。

二、关联方情况介绍

关联方浙金信托成立于1993年5月，注册资本为人民币50,000万元，注册地址为杭州市庆春路199号6-8楼，法定代表人为蓝翔。浙金信托的经营范围为经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

三、关联交易的有关情况

近期，浙金信托拟发起设立一款股权投资集合资金信托计划，计划规模为人民币26800万元（暂定，以实际募集额度为准，其中包括A类（优先级）信托份额25000万元，B类（次级）信托份额1800万元），为期36个月，投资标的为天风天睿股权投资有限公司。公司拟出资不超过2亿元认购该信托计划优先级份额。

四、关联交易的定价情况

在本次关联交易中，关联方浙金信托作为资管计划的设立人，按照市场定价原则，采用固定管理费加浮动管理费的方式收取管理费，其中固定管理费率约0.5%（尚需扣除信托保管费），另外视最终退出收益收取一定的浮动报酬（或有）。浙金信托本项目收取管理费的相关安排符合行业惯例，不存在利益输送等损害公司中小股东利益的情形。

五、本次交易事项的审议程序

公司七届董事会第二十九次会议于2016年12月12日审议通过了《关于公司出资不超过2亿元参与认购信托计划暨关联交易的议案》，关联董事在审议该事项时进行了回避，公司独立董事发表了相应独立意见。依照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为公司本次出资认购信托计划，有利于公司获取较高的投资收益。鉴于信托计划设立人浙金信托系公司关联方，故公司认购其设立的信托计划构成关联交易。本次关联交易中，关联方浙金信托收取的信托计划管理费符合行业标准，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。因此，独立董事对该项议案表示同意。

七、本次投资的风险分析及对策

受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临着法律风险和政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、信用风险、流动性风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、投资风险累积的风险、定投项目投资风险、不可抗力及其他风险。公司会时刻将风险防范摆在首要位置，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，控制资金的安全性。

八、备查文件

1、公司七届董事会第二十九次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

2016年12月13日