股票代码：600120                股票简称：betvictor伟德娱乐城               编号： 2016-078

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司七届董事会第二十九次会议于2016年12月12日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人，关联董事林平先生在审议涉及关联交易事项时进行了回避，未参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于公司拟出资2亿元参与设立定增基金的议案

本议案应参加表决票数7票，实参加表决票7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司拟出资2亿元参与杭州东方嘉富资产管理有限公司发起设立的定增基金,该基金总规模为2.02亿元，期限为4.5年。

具体情况请见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于拟出资参与设立定增基金的公告》。

二、关于公司拟出资不超过2亿元参与认购信托计划暨关联交易的议案

本议案应参加表决票数6票，实参加表决票6票，关联董事林平先生进行回避，未参加表决，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司拟出资不超过2亿元认购公司关联方浙商金汇信托股份有限公司发起设立一款集合资金信托计划。该信托计划总规模2.68亿元（暂定，以实际募集资金额度为准），为期36个月。独立董事对该事项发表了独立意见。依照公司《关联交易管理制度》的有关规定，该关联交易无需提交股东大会审议。

具体情况请见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于拟认购信托计划暨关联交易的公告》。

三、关于公司拟出资不超过2.7亿元认购定增基金份额的议案

本议案应参加表决票数7票，实参加表决票7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司拟出资不超过2.7亿元认购杭州东方嘉富资产管理有限公司发起设立的一只定增基金份额,该基金总规模3.03亿元（暂定，以实际募集资金额度为准）、期限为2.5年。

具体情况请见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于拟认购定增基金份额的公告》。

四、关于公司拟出资3亿元参与认购可交换债基金份额的议案

本议案应参加表决票数7票，实参加表决票7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司拟作为劣后级出资人出资3亿元认购杭州东方嘉富资产管理有限公司发起设立的一只可交换公司债券基金份额。该基金总规模约9亿元，期限为4年。

具体情况请见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于拟认购可交换债基金份额的公告》。

五、关于增加公司期现结合业务额度的议案

本议案应参加表决票数7票，实参加表决票7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司将开展期限结合业务额度由原2亿元提升至不超过10亿元，该额度内的资金可循环滚动使用，具体开展业务时单笔业务的资金使用额度不得超过人民币5亿元。

六、关于续聘会计师事务所的议案

本议案应参加表决票数7票，实参加表决票7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。该事项将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

七、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数7票，实参加表决票7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会决议于2016年12月28日召开2016年第四次临时股东大会，其中现场会议于12月28日下午2：00在公司1808会议室召开。具体情况请见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

 betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

                                               2016年12月13日