证券代码：600120         证券简称：betvictor伟德娱乐城        公告编号：2016-047

重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案：    无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年6月20日

(二)股东大会召开的地点：betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡承江先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席金刚先生、监事何新华先生因出差在外，未能出席会议；

3、公司副总裁赵茂文先生因出差在外，未能出席会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案

审议结果：        通过

表决情况：

2、  议案名称：betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司未来三年(2016—2018)股东回报规划

审议结果：        通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄洁、邵弘璐

2、  律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、  本所要求的其他文件。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司

 2016年6月21日