股票代码：600120                 股票简称：betvictor伟德娱乐城               编号： 2016-045

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司七届董事会第二十一次会议于2016年6月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人，关联董事胡承江先生、林平先生进行了回避，未参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司拟调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

本议案应参加表决票数6票，实参加表决票6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事胡承江先生、林平先生进行了回避，未参加表决。

由于监管和市场环境发生变化，为确保公司重大资产重组顺利实施，经董事会审议，公司拟调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，不再将浙江省浙商资产管理有限公司作为标的资产之一，并涉及重新确定标的资产范围、标的资产交易价格、募集配套资金方案等重大事项。本次方案调整后，需重新履行浙江省国资委的前置审批程序，公司后续将重新召开董事会，审议调整后的重组预案。详细情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报刊载的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于拟调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提示公告》。

特此公告

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

2016年6月14日