股票代码：600120                 股票简称：betvictor伟德娱乐城               编号： 2016-041

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司七届董事会第二十次会议于2016年6月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会经研究，同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供总额度为10.7亿元人民币及1.1亿美元的额度担保（该额度担保包含2015年度有关公司已发生但目前尚未到期的已使用额度），担保额度的使用期限为一年，自股东大会审议通过之日起算。具体情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报刊载的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于控股子公司对下属公司提供额度担保的公告》。

二、betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司未来三年(2016—2018)股东回报规划

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

股东回报规划全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、关于公司参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意公司分期出资不超过2.5亿元参与投资设立“创新金融产业基金”。公司全资子公司betvictor伟德娱乐城集团产融投资有限公司将与管理团队共同设立杭州东方嘉富资产管理有限公司作为“创新金融产业基金”的基金管理人。同时公司参股公司暨公司关联方浙江国贸东方投资管理有限公司将出资不超过150万元以普通合伙人身份或直接以投资顾问身份的形式为创新金融产业基金提供部分投资管理服务。具体情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报刊载的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的公告》。

四、公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会决议于2016年6月20日召开2016年第二次临时股东大会，其中现场会议于6月20日下午2：30在公司1808会议室召开。具体情况见公司发布的《betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

2016年6月4日