证券代码：600120        证券简称：betvictor伟德娱乐城         公告编号：2016-029 

重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案：    无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年4月6日

(二)股东大会召开的地点：betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡承江先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事林平先生，独立董事顾国达、于永生先生因出差未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议，公司高管出席了会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：2015年度公司董事会工作报告

审议结果：        通过

表决情况：

2、  议案名称：2015年度公司监事会工作报告

审议结果：        通过

表决情况：

3、  议案名称：2015年度财务决算报告

审议结果：        通过

表决情况：

4、  议案名称：2015年度利润分配预案

审议结果：        通过

表决情况：

5、  议案名称：关于向大华会计师事务所支付2015年度报酬议案

审议结果：        通过

表决情况：

6、  议案名称：关于为下属子公司提供额度担保的议案

审议结果：        通过

表决情况：

7、  议案名称：关于2016年度公司开展远期结售汇业务的议案

审议结果：        通过

表决情况：

8、  议案名称：关于制定公司《经营投资资产损失责任追究暂行办法》的议案

审议结果：        通过

表决情况：

9、  议案名称：2015年年度报告和年报摘要

审议结果：        通过

表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议议案。本次股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐、黄洁

2、  律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、  本所要求的其他文件。

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司

 2016年4月7日