betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600120      证券简称：betvictor伟德娱乐城     公告编号：2015- 002

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

l  股东大会召开日期：2015年2月13日

l  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年2月13日   14点 30分

召开地点：公司1808会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月13日

                  至2015年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司七届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2015年1月29日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：关于增补公司七届董事会董事的议案。

三、股东大会投票注意事项

(一) 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统已于2015年1月26日正式使用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、本公司股东可以咨询其指定交易的证券公司是否已经完网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称《网投细则》）规定方式提交网络投票指令。

2、如果本公司股东指定交易的证券公司已完成系统升级的，股东可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。股东及可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：voye.sseinfo.com）进行投票。

3、如果本公司股东指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，股东仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见附件2。股东也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、  会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2014年2月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登记地点：公司1806室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、           其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12号（邮编：310009）

联 系 人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传    真：0571-87600324

特此公告

                   betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会

 2015年1月29日

附件1：授权委托书

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司七届董事会董事的议案

（三）网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

二、登陆互联网网络投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票

上交所互联网投票系统已于2015年1月26日正式启用，公司特别提醒投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，投票时间为股东大会召开当日9：15-15：00。具体操作请见互联网投票平台网站说明。