证券代码:600120 证券简称:betvictor伟德娱乐城 编号2014-027
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2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次股东大会无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
● 本次股东大会采取现场表决方式和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况情况
1、betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月26日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于下午14时在公司1808会议室举行，网络投票的时间为2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
| 34 |
| 229308859 |
| 45.37 |
| 1 |
| 228253122 |
| 45.16 |
| 33 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1055737 |
| 0.21 |
3、本次会议由公司董事会召集，董事长高康先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
对本次会议提案，具体表决结果如下：
| 序号 | 议案内容 | 选举票数 | 占出席会议有效表决权股份比例（%） | 是否通过 | 其中：中小投资者选举票数 | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 （%） |
| 1 | 关于选举公司七届董事会非独立董事的议案(累积投票制) |
| 1.01 | 董事候选人：高 康 | 228253331 | 99.54 | 是 | 209 | 0.02 |
| 1.02 | 董事候选人：金朝萍 | 230614040 | 100.57 | 是 | 2360918 | 223.63 |
| 1.03 | 董事候选人：洪学春 | 228336122 | 99.58 | 是 | 83000 | 7.86 |
| 1.04 | 董事候选人：林 平 | 228336522 | 99.58 | 是 | 83400 | 7.90 |
| 1.05 | 董事候选人：严炜尔 | 228253123 | 99.54 | 是 | 1 | 0.00 |
| 1.06 | 董事候选人：裘高尧 | 228253123 | 99.54 | 是 | 1 | 0.00 |
| 2 | 关于选举公司七届董事会独立董事的议案(累积投票制) |
| 2.01 | 独立董事候选人：顾国达 | 228253124 | 99.54 | 是 | 2 | 0.00 |
| 2.02 | 独立董事候选人：金祥荣 | 228255424 | 99.54 | 是 | 2302 | 0.22 |
| 2.03 | 独立董事候选人：于永生 | 228253424 | 99.54 | 是 | 302 | 0.03 |
| 3 | 关于选举公司七届监事会监事的议案(累积投票制) |
| 3.01 | 监事候选人：金 刚 | 228422922 | 99.61 | 是 | 169800 | 16.08 |
| 3.02 | 监事候选人：王 政 | 228272922 | 99.55 | 是 | 19800 | 1.88 |
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所张坤律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
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2014年9月27日
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