股票代码：600120                 股票简称：betvictor伟德娱乐城               编号： 2014-028
 betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司七届董事会
第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司七届董事会第一次会议于2014年9月26日下午16：30在公司1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并一致通过了如下议案：
1、选举公司七届董事会董事长、副董事长的议案
本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会选举高康先生担任公司第七届董事会董事长，金朝萍女士、洪学春先生担任公司第七届董事会副董事长，任期为三年。
2、七届董事会各专业委员会委员构成的议案
本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经董事会研究决定，七届董事会各专业委员会构成如下：
战略委员会：高康、金朝萍、洪学春、林平、严炜尔、裘高尧、金祥荣，高康为主任委员；
审计委员会：于永生、金祥荣、顾国达，于永生为主任委员
提名委员会：金祥荣、高康、顾国达，金祥荣为主任委员
薪酬与考核委员会：顾国达、金祥荣、于永生，顾国达为主任委员
七届董事会各专业委员会任期与七届董事会相同。
3、聘任公司总裁的议案
本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任金朝萍女士为公司总裁，任期为三年。
4、聘任公司副总裁、财务总监的议案
本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司总裁提名，董事会研究决定，聘任洪学春先生为公司常务副总裁，裘高尧先生、赵茂文先生为公司副总裁，王俊先生为公司财务总监，以上高管任期为三年。
5、聘任公司董事会秘书的议案
本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任王俊先生为公司董事会秘书，任期为三年。
6、聘任公司证券事务代表的议案
本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经董事会研究决定，聘任姬峰先生为公司证券事务代表，任期为三年。

特此公告
                                          betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会
2014年9月27日

附：相关人员简历
金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作。2005年起至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；2007年12月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部、副主任；2008年4月至今任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司党委副书记，纪委书记；2008年8月至2011年8月任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月至2012年5月兼任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司人力资源部经理；2011年8月起任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事；2012年9月起兼任永安期货股份有限公司副董事长；2014年6月起兼任betvictor伟德娱乐城产融投资有限公司董事长。
洪学春：男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2005年起任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任betvictor伟德娱乐城集团嘉业进出口有限公司董事长；2005年3月起任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事；2011年8月起任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司副董事长、常务副总裁；2013年1月至2014年4月兼任betvictor伟德娱乐城集团泓业进出口有限公司董事长。
裘高尧：男，1963年11月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986年8月参加工作。2005年起至2011年8月任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任betvictor伟德娱乐城蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理；2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理；2011年8月至2013年5月任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事；2013年5月起任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司副总裁、党委委员；2013年5月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长，浙江新帝置业有限公司董事长；2014年8月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事长。
赵茂文：男，1964年3月出生，中共党员，硕士学位，1986年8月参加工作。2005年起至今任betvictor伟德娱乐城集团茂业进出口有限公司董事长、总经理；2006年3月起任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司总裁助理；2008年6月起任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司党委委员；2008年12月至2009年12月兼任布顿杭州钢丝绳有限公司副董事长；2011年8月起任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司副总裁。
王 俊：男，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，1993年8月参加工作。2005年起至今任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司董事会秘书；2005年至2014年9月兼任综合办公室主任；2012年11月起兼任betvictor伟德娱乐城集团华业进出口有限公司董事；2013年5月起兼任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司财务总监。2014年4月起兼任浙江国金租赁股份有限公司董事。
姬 峰：男，1978年4月出生，中共党员，研究生学历。2005年7月参加工作。2005年7月进入betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司，从事公司董事会相关事务及公司法律事务工作；2009年1月起担任betvictor伟德娱乐城集团股份有限公司证券事务代表；2013年1月起兼任浙江国贸新能源投资股份有限公司监事会召集人；2013年4月起兼任宁波狮丹努集团有限公司监事；2014年6月起兼任betvictor伟德娱乐城集团供应链管理有限公司董事，betvictor伟德娱乐城燃料有限公司董事；2014年8月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事。